Subject: Notification of agenda items of an Annual General Meeting of Shareholders of PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

For the purpose of compliance with Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 32/POJK.04/2014 regarding the Plan and Organizing of General Meeting of Shareholders of Public Companies, we hereby notify that PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, having its domicile in South Jakarta (the “Company”) intends to convene an Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) on:

Day/Date          :    Monday, 20 June 2022

Venue               :    Mercantile Athletic Club, 18th Floor,

                               World Trade Center Building,

                               Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31,

                               Jakarta 12920

Time                 :    09.30 West Indonesia Time – finish

Agenda items    :    1.   Approval on the Annual Report of the Company and ratification on the Financial Statements of the Company and the Report of Supervisory Duties of the Board of Commissioners of the Company for the accounting year ended on 31 December 2021.

                                      Explanation:

                                                          In this agenda, approval will be requested for the 2021 Annual Report of the Company which has been prepared by the Board of Directors of the Company and ratification of the 2021 Company's Financial Statements audited by the Public Accounting Firm “Purwantono, Sungkoro & Surja” as evident in their Independent Auditor's Report, dated 25 March 2022.

                               2.   Determination of appropriation of profits of the Company.

                                                           Explanation:

                                                          In this agenda the use of the Company's profits based on the 2021 Financial Statement of the Company will be proposed, if approved in the first agenda item, to obtain approval.

                               3.   Desigantion of Firm of Public Accountants/Public Accountants to audit the Company’s book for the accounting year ending 31 December 2022.

                                               Explanation:

                                               In this agenda, the appointment of a Public Accountant / Public Accounting Firm will be proposed to audit the Company's books which will expire on 31 December 2022.

                               4.   Determination of salaries and allowances for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.

Explanation:

In this agenda the proposed salary and allowances of the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the accounting year of 2022 will be proposed.

Thus, we convey the notification of the agenda items of the AGM. Thank you for your attention. 

Best regards,

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

_______________________________

Girinatha G. Wasito

Corporate Secretary

---

Perihal: Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini diberitahukan bahwa kami, PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada:

Hari/Tanggal     :    Senin, 20 Juni 2022

Tempat             :    Mercantile Athletic Club, Lantai 18,

                               Gedung World Trade Center,

                               Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31,

                               Jakarta 12920

Waktu              :    pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat – selesai

Mata acara         :    1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

      Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2021 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana ternyata dalam laporan auditnya tertanggal 25 Maret 2022.

                               2.   Penetapan penggunaan laba Perseroan.

      Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2021 jika disahkan pada mata acara pertama, untuk memperoleh persetujuan

                               3.   Penunjukan Kantor Akuntan Publik/Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

                               4.   Penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022.

Demikian pemberitahuan mata acara RUPST ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

_______________________________

Girinatha G. Wasito

Sekretaris Perusahaan