Ringkasan Risalah

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

Dalam rangka memenuhi ketentuan ayat (1) Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“Peraturan OJK 15/2020”), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan dan beralamat di Millennium Centennial Center, Lt. 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 (“Perseroan”) membuat ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (RUPSLB).

Ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK 15/2020.

a.    Hari, tanggal, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan mata acara RUPSLB

Hari dan tanggal pelaksanaan RUPSLB adalah Kamis, tanggal 1 Desember 2022 dan tempat pelaksanaannya di Fraser Residence Sudirman Jakarta, Jl. Setiabudi Raya No. 9, Sudirman, Jakarta 12910.

Waktu Pelaksanaan:      pukul 10.10 s.d. 10.20 Waktu Indonesia Barat.

Mata acara RUPSLB:   Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

b.    Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB

Direksi:

- Presiden Direktur       :   Jun Kuroda

- Direktur                      :   Toshiyuki Ishii

- Direktur                      :   Budhy Herwindo

Dewan Komisaris:

- Komisaris Independen:   Adji Baroto

c.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang pemegang/pemiliknya hadir atau diwakili oleh kuasanya pada saat RUPSLB dan persentasenya dari jumlah semua saham yang mempunyai hak suara yang sah, yakni 10.177.790

Jumlah saham yang pemegang/pemiliknya atau kuasanya yang hadir atau diwakili dalam RUPSLB adalah 764.826 (tujuh ratus enam puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam) saham Seri A dan 9.268.000 (sembilan juta dua ratus enam puluh delapan ribu) saham Seri B atau semuanya 10.032.826 (sepuluh juta tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam) saham atau 98,57% (sembilan puluh delapan koma lima tujuh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan.

d.    Pemberian kesempatan mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB

Pada akhir pembahasan mata acara RUPSLB, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau wakilnya yang hadir dalam RUPSLB untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

e.    Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPSLB

Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat pada sehubungan dengan mata acara RUPSLB.

f.    Mekanisme pengambilan keputusan RUPSLB

Usulan keputusan untuk mata acara RUPSLB disetujui secara sah oleh RUPSLB tanpa pemungutan suara (disetujui secara bulat).

h.    Keputusan RUPSLB

1.    Menerima dan menyetujui pengunduran diri:

a.    Bapak Sonny Adi Nugroho dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022; dan

b.    Bapak Toshiyuki Ishii dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2022.

2.    Mengangkat Bapak Yukio Sawada sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022.

3.    Menegaskan bahwa untuk masa jabatan:

a.    Terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur  :   Bapak Jun Kuroda;

- Direktur                 :   Bapak Toshiyuki Ishii; dan

- Direktur                 :   Bapak Budhy Herwindo.

b.    Terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur  :   Bapak Jun Kuroda;

- Direktur                 :   Bapak Toshiyuki Ishii;

- Direktur                 :   Bapak Yukio Sawada; dan

- Direktur                 :   Bapak Budhy Herwindo.

c.    Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan di tahun 2023, susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Presiden Direktur  :   Bapak Jun Kuroda;

- Direktur                 :   Bapak Yukio Sawada; dan

- Direktur                 :   Bapak Budhy Herwindo.

4.    Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Sdr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan yang diambil pada RUPSLB di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk maksud pemberitahuan susunan Direksi Perseroan sebagaimana diputuskan pada RUPSLB kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan membuat perubahan dan/atau penambahan, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang.

Demikian ringkasan Risalah RUPSLB ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 51 Peraturan OJK No. 15/2020.

Jakarta, 2 Desember 2022

Direksi Perseroan

Summary of the Minutes of

the Extraordinary General Meeting of Shareholders of

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

In compliance with the provision of paragraph (1) of Article 49 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies (“FSA Regulation 15/2020”), PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, having its domicile in South Jakarta and its address at Millennium Centennial Center, 8^th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920 (the “Company”) makes a summary of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) of the Company.

This Summary of the Minutes of the EGM is made in accordance with the the provision of paragraph (1) of Article 51 of the FSA Regulation 15/2020.

a.    Day, date, venue, time and agenda items of the EGM

The day and date of the EGM is Thursday, 1 December 2022 and the venue of the EGM is Fraser Residence Sudirman Jakarta, Jl. Setiabudi Raya No. 9, Sudirman, Jakarta 12910

Time of the EGM:                from 10.10 until 10.20 am West Indonesia Time.

Agenda item of the EGM:    Change in the Composition of the Board of Directors of the Company

b.    Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company attending the EGM

Board of Directors:

- President Director      :   Mr. Jun Kuroda

- Director                      :   Mr. Toshiyuki Ishii

- Director                       :   Mr. Budhy Herwindo

Board of Commissioners:

- Independent Commissioner  :   Mr. Adji Baroto

c.    Number of shares with legal voting rights whose holders/owners ware present and/or represented by their proxies in the EGM and its percentage of the total number of shares with legal voting rights, namely 10,177,790

The number of the Company’s shares whose holders/owners were present and/or represented at the EGM is 764,826 (seven hundred sixty-four thousand eight hundred and twenty-six) Series A shares and 9,268,000 (nine million two hundred sixty-eight thousand) Series B shares or in total 10,032,826 (ten million thirty-two thousand eight hundred and twenty-six) shares or 98.57% (ninety-eight point five seven  percent) of the total number of issued shares of the Company.

d.    Giving the opportunity to ask questions and/or give opinions related to the agenda of the EGM

At the end of the discussion of the agenda item of the EGM, the Chairman of the EGM provided an opportunity to the shareholders or their representatives who attended the EGM to ask questions and/or give an opinion.

e.    The number of shareholders who asked questions and/or gave opinions related to the agenda items of the EGM

There was no shareholders or their proxies who raise question or give opinion related to the agenda item of the EGM.

f.    EGM decision-making mechanism

The proposed resolutions for all the agenda item of the EGM are validly approved by the EGM without voting (unanimously approved).

g.    Resolutions of the EGM

1.    The resignations of the followings are accepted and approved:

a.    Mr. Sonny Adi Nugroho from his position as a Director of the Company, effective as of 31 October 2022; and

b.    Mr. Toshiyuki Ishii from his position as a Director of the Company, effecive as of 31 December 2022.

2.    Mr. Yukio Sawada is appointed as a Director of the Company, for the term of office effective as of 1 December 2022.

3.    It was confirmed that for the term of office:

a.    Effective as of 31 October 2022 until 1 December 2022, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

- President Director :   Mr. Jun Kuroda;

- Director                  :   Mr. Toshiyuki Ishii; and

- Director                  :   Mr. Budhy Herwindo.

b.    Effective as of 1 Desember 2022 until 31 December 2022, the composition of the Board of Directors of the Company is as follows:

- President Director :   Mr. Jun Kuroda;

- Director                  :   Mr. Toshiyuki Ishii;

- Director                  :   Mr. Yukio Sawada; and

- Director                  :   Mr. Budhy Herwindo.

c.    Effective as of 31 Desember 2022 until the closing of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2023, the composition of the Board of Directors of the Company will be as follows:

- President Director :   Mr. Jun Kuroda;

- Director                  :   Mr. Yukio Sawada; and

- Director                  :   Mr. Budhy Herwindo.

4.    Power of attorney is conferred on the Board of Directors of the Company and/or Mr. Wawan Sunaryawan Sarjana Hukum, either jointly as well as individually to state resolutions adopted at the EGM before a Notary in the Indonesian and/or English language and to do all required actions for the purpose of notification of the composition of the Board of Directors of the Company as resolved in the EGM, to the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia, and to make any amendments and or additions thereto, if required by the competent authorities.

Thus, summary of Minutes of the EGM is made in accordance with the provision of paragraph (1) Article 51 of FSA Reg. 15/2020.

Jakarta, 2 December 2022

Board of Directors of the Comp