PANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK

(“Perseroan”)

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 21.4 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini melakukan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal     :    Kamis, 1 Desember 2022

Tempat              :    Fraser Residence Sudirman Jakarta,

Jl Setiabudi Raya No.9 Sudirman,

Jakarta 12920

Waktu               :    pukul 10:00 Waktu Indonesia Barat – selesai

Mata acara    :   Perubahan Susunan Direksi Perseroan.

                         Penjelasan:

                                Terdapat 2 (dua) orang anggota Direksi yang mengundurkan diri, yakni Bapak Sonny Adi Nugroho dan Bapak Toshiyuki Ishii sehingga perlu diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengunduran diri tersebut dan pengangatan penggantinya.

CATATAN:

1.   Perseroan akan menerapkan Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (“Protokol Kesehatan Covid-19”), dan untuk itu, Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mentaati arahan dari Pemerintah tentang protokol kesehatan yang harus dijalankan. Perseroan menghimbau para pemegang saham untuk mewakilkan kehadirannya dalam RUPSLB dengan pemberian kuasa kepada penerima kuasa sebagaimana dijelaskan pada butir 6 di bawah ini.

2.   Sehubungan dengan RUPSLB tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi semua pemegang saham Perseroan.

3.   Materi atau dokumen yang terkait dengan mata acara RUPSLB, yakni surat pengunduran diri 2 (dua) orang Direksi Perseroan dan pengumuman pengunduran diri tersebut serta resume calon anggota Direksi yang akan diusulkan untuk diangkat pada RUPSLB, telah tersedia dan dapat diakses serta diunduh melalui situs web Perseroan: https://www.taisho.co.id/ sejak tanggal panggilan ini sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, tidak disediakan dalam bentuk hardcopy pada saat rapat.

4.   Para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Nopember 2022 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat atau kuasa mereka yang sah (“Pemegang Saham Yang Berhak”).

5.  RUPSLB dapat diadakan dan mengambil keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara. Keputusan yang diusulkan untuk mata acara RUPSLB harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan untuk mata acara RUPSLB harus diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPSLB.

6.   Pemberian Kuasa

      Pemberian kuasa oleh Pemegang Saham Yang Berhak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

      (a) Yang memiliki saham tanpa warkat (scripless), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada Biro Administrasi Perseroan, yakni PT. Bima Registra (“BAE”) melalui Aplikasi Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik atau eASY.KSEI (electronic general meeting system) yang dapat diakses melalui tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam penyelenggaraan RUPSLB. E-Proxy dapat dilakukan sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022 pukul 12.00 WIB.

      (b) Yang memiliki saham dengan warkat (scrip), pemberian kuasa dilakukan untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPSLB kepada:

            (i)  salah seorang perwakilan BAE sebagai pihak independen. Surat Kuasa asli, dilengkapi dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain pemberi kuasa dikirimkan kepada BAE, di alamat kantornya: Satrio Tower Building, Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telp.: (021) 25984818, Fax.: (021) 25984819 (”Kantor BAE”), paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 28 Nopember 2022 selambatnya pukul 16.00 WIB; atau

            (ii) pihak lain yang dikehendakinya, dengan ketentuan pihak lain tersebut bukan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau karyawan Perseroan. Penerima kuasa diminta agar membawa Surat Kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Sesuai dengan Pasal 48 POJK 15/2020, dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan karenanya pemberian kuasa tidak dilakukan kepada lebih dari seorang penerima kuasa untuk sebagian jumlah sahamnya dengan suara yang berbeda.

            -Format surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan: https://www.taisho.co.id/. Jika surat kuasa pemegang saham ditandatangani di luar Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh notaris di negara tempat dimana surat kuasa tersebut ditandatangani dan dilakukan proses appostile.

            -Penerima kuasa hanya akan diijinkan menghadiri RUPSLB setelah dinyatakan sah sebagai penerima kuasa dari pemegang saham yang tercatat sebagai Pemegang Saham Yang Berhak.

7.  Protokol Kesehatan Covid-19 yang akan diterapkan untuk pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik pada RUPSLB adalah sebagai berikut:

(a)  Dengan mengacu pada ketentuan ayat (4) Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”) dan dalam rangka menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19, Perseroan menetapkan jumlah pemegang saham dan kuasa pemegang saham dapat menghadiri RUPSLB, sebanyak 20 (dua puluh) orang, terdiri atas 10 (ssepuluh) pemegang saham tanpa warkat (scripless) atau kuasanya dan 10 (sepuluh) pemegang saham dengan warkat (scrip) atau kuasanya.

(b) Wajib memberikan konfirmasi akan hadir secara fisik, dan penetapan pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang akan diijinkan hadir secara fisik pada RUPSLB dilakukan dengan prinsip “yang memberikan konfirmasi lebih dulu akan diutamakan” (first confirm first served) sampai dengan jumlah 20 (dua puluh) orang tercapai.

(c)  Pada saat pendaftaran kehadiran, pemegang saham atau kuasanya disyaratkan:

(i)    mengenakan masker;

(ii)   memiliki suhu tubuh tidak lebih dari 37,3 ⁰C;

(iii)  tidak sedang sakit (demam, batuk, flu atau pilek);

(iv)  untuk pemegang saham perorangan, menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu jati diri lainnya; dan

(v)   untuk penerima kuasa dari pemegang kuasa perorangan di luar mekanisme e-Proxy, menyerahkan Surat Kuasa Asli beserta fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemberi kuasa dan penerima kuasa atau kartu jati diri lainnya.

(d) Selama berada di area sekitar ruangan rapat dan di dalam ruangan rapat selama penyelengaraan RUPSLB, wajib menggunakan masker.

(e)  Wajib mengikuti dan mentaati arahan dan keputusan panitia penyelenggaraan RUPSLB. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri RUPSLB secara fisik jika Pemegang Saham atau kuasanya tidak mematuhi protokol kesehatan dan keselamatan yang ditetapkan oleh Perseroan.

(f)  Bagi pemegang saham yang termasuk dalam golongan resiko tinggi Covid-19, antara lain:  berusia 60 tahun ke atas; memiliki penyakit komorbid (penyakit penyerta) seperti diabetes melitus, hipertensi, kanker, asma dan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK) dan lain- lain; dan ibu hamil sangat tidak disarankan untuk mengikuti rapat secara fisik dan agar menggunakan e-proxy yang telah disediakan oleh Perseroan.

8.   Para pemegang saham Perseroan yang berstatus badan hukum (“Pemegang Saham Badan Hukum”) dapat diwakili dalam RUPSLB oleh seorang atau beberapa orang yang mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Saham Badan Hukum tersebut sesuai dengan Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum tersebut.

      Dimohon agar:

(a)  fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat RUPSLB diadakan, dan

(b) salinan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham atau dokumen lain yang berkenaan dengan pengangkatan para anggota Direksi atau manajemen Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat pada saat RUPSLB diadakan, beserta bukti pemberitahuan dan pendaftaran pengangkatan mereka kepada instansi yang berwenang,

-dikirimkan ke Kantor BAE di alamat tercantum pada butir 6.(b).(i) di atas, selambatya 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yakni tanggal 28 Nopember 2022.

9.   Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, para pemegang saham Perseroan diminta dengan hormat agar sudah berada di tempat RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) menit sebelum RUPSLB dimulai.

10.Para pemegang saham yang memberikan kuasa dengan fasilitas e-Proxy, dapat menyampaikan pertanyaan yang relevan dengan mata acara rapat kepada BAE melalui email: corp@bimaregistra.co.id atau secara tertulis melalui surat dan dikirimkan ke Kantor BAE paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum RUPSLB diselenggarakan, yaitu tanggal 28 Nopember 2022. Pertanyaan yang tidak relevan dengan mata acara rapat tidak akan dibahas dalam rapat.

Jika kondisi penyebaran Covid-19 mewajibkan Perseroan melakukan perubahan dan/atau penambahan informasi terkait dengan tata cara pelaksanaan RUPSLB, Perseroan akan mengumumkannya.

Jakarta, 9 Nopember 2022

Direksi Perseroan

NOTICE FOR

AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

 OF PT. TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA TBK

(the “Company”)

In compliance with the provision of Article 21.4 of the Articles of Association of the Company and Article 17 of the Regulation of the Indonesia Financial Services Authority Number 15/POJK.04/2020 regrading Plan and Organization of General Meeting of Shareholders of Public Companies, the Company hereby call for an Extraordinary General Meeting of Shareholders (“EGM”) which is to be convened:

Day/Date          :     Thursday, 1 December 2022

Venue               :    Fraser Residence Sudirman Jakarta,

Jl Setiabudi Raya No.9 Sudirman,

Jakarta 12920

Time                  :     10:00 West Indonesia Time – finished

Agenda items    :   Change in the Composition of the Board of Directors of the Company.

                                 Explanation:

                                There were 2 (two) member of Board of Director has resigned from the position, whichMr. Sonny Adi Nugroho and Mr. Toshiyuki Ishii and therefore such Extraordinary General Meeting shall be conducted to approve the resignation and to appoint the replacement.

NOTES:

1.   The Company will implement a Health Protocol for Communities in Public Places and Facilities in the framework of Prevention and Control of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ("Covid-19 Health Protocol"), and for such purpose, the Company calls on shareholders to comply with the directives of the Government about health protocols that must be implemented. The Company calls on shareholders to represent their presence at the EGM by granting power of attorney to the proxies as described in point 6 below.

2.   In connection with the EGM, the Company do not send an invitation to the shareholders of the Company, so this advertisement of notice is an official invitation for all shareholders of the Company.

3.   The materials or documents related to the agenda item of the EGM, namely the resignations letters from those 2 (two) Directors and the announcement of such resignation as well as the resume of the candidate who will be proposed to be appointed at the EGM as a Director of the Company, are available and can be accessed and downloaded through the Company's website: https://www.taisho.co.id/ from the date of this notice until the holding of the EGM, will not be provided in the form of hardcopy at the meeting.

4.   The Company's shareholders who are entitled to attend the EGM are the Company's shareholders whose names are legally registered in the Company's Register of Shareholders on 8 November 2022 at 16:00 West Indonesia Time or their lawful power of attorney (the "Entitled Shareholders").

5.   The EGM can be held and adopt legal decisions if attended by shareholders or their legal proxies who represent more than ½ (one half) of the total shares with voting rights. The proposed resolutions for the agenda item of the EGM must be adopted based on deliberation to reach consensus. In the event that resolutions based on deliberation to reach a consensus is not reached, the resolutions for the agenda item of the EGM must be made by voting based on a vote in favor of more than ½ (half) of the number of votes legally cast in the EGM.

6.   Conferring of Power of Attorney

      The conferring of power of attorney by the Entitled Shareholders shall be made as follows:

      (a) Those who have scripless shares, conferring of power of attorney are to attend and vote at the EGM to the Company's Securities Administrative Bureau, namely PT. Bima Registra ("Shares Registrar") through an Application for the Electronic GMS Implementation or e.ASY.KSEI (electronic general meeting system) which can be accessed through the link https://akses.ksei.co.id/ provided by KSEI as a mechanism for electronic authorization (e‑proxy) in the convening of the EGM. E-Proxy can be made from the date of this notice until 30 November 2022 at 12.00 West Indonesia Time.

      (b) Those who have shares with scrip (scrip), conferring of power of attorney are to attend and vote in the EGM to:

            (i)  a Shares Registrar’s representative as an independent party. The original Power of Attorney, accompanied by a photocopy of the Identity Card (KTP) or other identity card sent to the Shares Registrar, at the office address: Satrio Tower Building, Lt. 9, Jl. Prof. DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, Telephone: (021) 25984818 Facsimile: (021) 25984819 ("Shares Registrar Office"), not later than 3 (three) working days prior to the EGM, namely 28 November 2022 at the latest at 16.00 West Indonesia Time; or

           (ii) other party as they wish, provided that such other party is not a member of the Board of Directors, a member of the Board of Commissioners or a Company’s employee. The proxies are requested to bring a valid Power of Attorney by attaching a photocopy of the identity of the authorizer and the proxy. In accordance with Article 48 of the OJK Rule 15/2020, in voting, the votes cast apply to all shares owned and therefore the granting of power of attorney cannot be made to more than one proxy for a portion of the number of shares with different votes.

            -Forms of power of attorney can be downloaded on the Company's website: https://www.taisho.co.id/. If the power of attorney for shareholders is signed outside Indonesia, the power of attorney must be legalized by notary practicing in the country where the power of attorney is signed and must be appostiled.

            -The proxies will only be permitted to attend the EGM after being declared valid as the proxy of the shareholders who are registered as Entitled Shareholders.

7.  The Covid-19 Health Protocol that will be applied to shareholders or proxies of shareholders who will be physically present at the EGM is as follows:

(a)  With reference to the provisions of paragraph (4) of Article 8 of the Regulation of the Financial Services Authority Number 16/POJK.04/2020 concerning the Implementation of a General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically and in the context of implementing the Covid-19 Health Protocol, the Company determines the number of shareholders and proxies of shareholders to attend the EGM, 20 (twenty) people, consisting of 10 (ten) scripless shareholders or their proxies and 10 (ten) shareholders with script or their proxies.

(b) Shareholders shall be obliged to confirm that they will be physically present, and the determination of shareholders or proxies of shareholders who will be permitted to be physically present at the EGM is carried out on the principle of “giving confirmation first will be prioritized” (first confirm first served) up to 20 (twenty) people are reached.

(c)  At the time of attendance registration, shareholders or their proxies are required:

(i)    wearing mask;

(ii)   does not have a body temperature of 37.3 ⁰C or more;

(iii)  not being unwell (fever, cough, flu or colds);

(iv)  for individual shareholders, submit a photocopy of Identity Card (KTP) or other identity card; and

(v)   for the proxies of individual shareholders power of attorney outside the e-Proxy mechanism, submitting the original power of attorney along with a photocopy of the Identity Card (KTP) of the principal and the proxy or other identity card.

(d) While in the area around the meeting room and in the meeting room during the EGM, it is required to use a mask.

(e)  Must follow and obey the directives and decisions of the organizing committee of the EGM. The Company has the right to prohibit shareholders or their proxies from attending the EGM physically if the Shareholders or their proxies do not comply with the health and safety protocol established by the Company.

(f)  For shareholders included in the Covid-19 high risk group, among others: aged 60 years and above; have comorbid diseases (comorbidities) such as diabetes mellitus, hypertension, cancer, asthma and Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) and others; and pregnant women are strongly discouraged from attending physical meeting and to authorize parties provided by the Company using the e-Proxy mechanism.

8.   The Company's shareholders as legal entity ("Legal Entity Shareholders") can be represented in the EGM by one or several persons who have the authority to represent and act for and on behalf of the Legal Entity Shareholders in accordance with the Articles of Association of the such Legal Entity Shareholders.

Requested that:

(a) a photocopy of the Articles of Association of Legal Entity Shareholders applicable at the time the EGM is held; and

(b) a copy of the Minutes of the General Meeting of Shareholders or other documents relating to the appointment of members of the Board of Directors or management of the Legal Entity Shareholders having their offices at the time of the EGM is held, along with evidence of notification and registration of their appointment to the competent authority,

-sent to the Shares Registrar Office at the address listed in item 5. (b). (i) above, not later than 3 (three) working days prior to the EGM being held, namely 28 November 2022.

9.   To facilitate the arrangement and orderliness of the EGM, the shareholders of the Company are kindly requested to be at the venue of the EGM at the latest 15 (fifteen) minutes before the EGM commenced.

10. Shareholders who confer power of attorney through the e-Proxy facility can submit questions relevant to the agenda of the meeting to the Shares Registrar via email: corp@bimaregistra.co.id or in writing by letter and sent to the Shares Registrar Office no later than 3 (three) working days before the EGM was held, namely 28 November 2022. Questions that are not relevant to the agenda of the meeting will not be discussed at the meeting.

If the conditions of the spread of Covid-19 require the Company to make changes and/or additions to information related to the procedures for the conduct of the EGM, the Company will announce it.

Jakarta, 9 November 2022

Board of Directors of the Company