Jakarta, 14 April 2023

Nomor: 23.023.GA.CS/GW.ws.ks

Kepada Yang Terhormat

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan R.I.

Jalan Lapangan Banteng Timur 1-4

Jakarta Pusat 10710

Dengan hormat,

Perihal: Pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

Guna memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini diberitahukan bahwa kami, PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (“Perseroan”) bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) pada:

Hari/Tanggal     :    Rabu, 7 Juni 2023

Tempat            :   Fraser Residence Sudirman Jakarta

                            Jl. Setiabudi Raya No.9 Sudirman, Jakarta 12910. Indonesia

Waktu             :   RUPST: pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat – selesai

                            RUPSLB: segera setalah RUPST - selesai

Mata acara:

RUPST             :    1.   Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

      Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan dimintakan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan tahun 2022 yang telah dipersiapkan oleh Direksi Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro & Surja” sebagaimana ternyata dalam laporan auditnya tertanggal 24 Maret 2023.

                               2.   Penetapan penggunaan laba Perseroan.

      Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penggunaan laba Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun 2022 jika disahkan pada mata acara pertama RUPST, untuk memperoleh persetujuan.

                               3.   Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penunjukkan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

                               4.   Pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas untuk memutuskan pengangkatan kembali para anggota Direksi dan Dewan Komisaris tertentu dan pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru.

                               5.   Penetapan jumlah gaji dan tunjangan untuk para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Dalam mata acara ini akan diusulkan penetapan besarnya gaji dan tunjangan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.

RUPSLB           :    Persetujuan atas penambahan kegiatan usaha Persroan dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan yang merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

                               Penjelasan:

                                       Pada satu-satunya mata acara RUPSLB ini akan diusulkan untuk disetujui Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan berupa penambahan kegiatan di bidang perdagangan besar kosmetik, obat tradisional, makanan dan minuman, alat laboratorium, alat farmasi, dan alat kedokteran sehingga akan mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.

Demikian pemberitahuan mata acara RUPST dan RUPSLB ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk

Sekretaris Perusahaan

Tembusan disampaikan kepada:

1.     Yth. Direksi PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia.

2.     Yth. Direksi Direksi PT. Bima Registr